La ville minière des Philippines désignée comme un possible projet de Ponzi par la SEC

La ville minière des Philippines désignée comme un possible projet de Ponzi par la SEC

La Commission philippine de sécurité et d’échange (SEC) a émis un avertissement officiel aux résidents de ne pas investir leur argent dans Mining City. En plus de ne pas être enregistrée, le régulateur a signalé la société comme un système de Ponzi sur la base de son système de fonctionnement. Alors que les opérateurs seront passibles de sanctions pour avoir enfreint la loi sur les valeurs mobilières, la SEC des Philippines a également averti que les promoteurs pourraient être condamnés à une peine d’emprisonnement d’environ 21 ans.

Mining City n’est pas enregistré

Selon le document de la SEC , la société minière de cloud Bitcoin Revolution, Mining City n’est pas reconnue par la commission pour proposer, solliciter ou émettre des contrats d’investissement dans le pays. Plus encore, la ville minière n’est pas enregistrée auprès de la banque centrale du pays en tant que société liée à la monnaie numérique, ce qui est requis pour tous les individus et entités traitant des crypto-monnaies. Ses schémas de fonctionnement sont celui qui pointe vers un Ponzi.

Ledit système utilisé par MINING CITY montre clairement une indication d’un éventuel système de Ponzi dans lequel l’argent des nouveaux investisseurs est utilisé pour payer de «faux bénéfices» aux investisseurs précédents et est principalement conçu pour favoriser ses meilleurs recruteurs et preneurs de risques antérieurs et est préjudiciable aux membres suivants. en cas de pénurie de nouveaux investisseurs.

La société de cloud mining serait en partenariat avec le créateur de l’arnaque Bitcoin Vault (BTCV) connue sous le nom de MineBest. En utilisant le jeton BTCV, Mining City a proposé environ six plans d’investissement d’une valeur allant de 300 $ à 12600 $. Avec les contrats supposés de trois ans, les investisseurs se sont vu promettre jusqu’à 92 $ de rendement quotidien.

La SEC met en garde contre le stratagème de Ponzi

Dans le document, le régulateur philippin a averti le public de s’abstenir d’investir dans tout contrat fourni par la société de cloud mining. L’avertissement a également été étendu à d’autres entreprises offrant des services liés à la monnaie numérique sans être enregistrées auprès de la commission ou de la banque centrale. En outre, les personnes qui investissent dans de telles entreprises non réglementées ne gagneront aucune protection des investisseurs.

Pour les promoteurs, cependant, la SEC a mentionné qu’ils risqueraient très probablement jusqu’à 21 ans d’emprisonnement ou payer une amende de plus de 100 000 dollars.